Descinderi în București, Ilfov și Călărași pentru destructurarea unui grup infracțional ce se ocupa cu traficul de persoane, proxenetism, spălarea banilor și contrabandă cu tutun

Procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi, 2 martie, 38 de percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Călărași.

Potrivit DIICOT, în cauză s-a reținut că, în perioada 2017 – 2023, membrii grupului infracțional, constituit pe baza relațiilor de familie, a acționat pe două paliere, cel al traficului de persoane, proxenetism, spălarea banilor și cel al contrabandei cu tutun.

„Astfel, parte dintre membri, au recrutat (prin inducerea în eroare sau profitând de starea de vulnerabilitate) mai multe persoane vătămate, în vederea exploatării sexuale. Membrii grupului au transportat, cazat și supravegheat persoanele vătămate, colectând sumele de bani obținute de către acestea din practicarea prostituției în țări din vestul sau nordul Europei, respectiv Germania, Marea Britanie, Suedia, Danemarca și Irlanda”, au transmis procurorii DIICOT.

De asemenea, în perioada menționată, alți membri ai grupului au deținut și comercializat în mod ilegal, pe teritoriul României, tutun și produse din tutun, fiind creat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 40.000.000 de lei.

„În intervalul 2020 – 2022, un membru al grupului a efectuat un număr de 1.500 de livrări, comercializând aproximativ 2.500 de kilograme de tutun, în valoare de 300.000 de lei”, au explicat anchetatorii.

În cursul urmăririi penale au fost identificate cantitățile de șase tone de frunze de tutun, 350 de kilograme de tutun de fumat și 200 de kilograme de tutun mărunțit.

La sediul DIICOT au fost conduse, în vederea audierii, un număr de peste 30 de persoane cu privire la care există bănuiala rezonabilă că sunt implicate în activitatea infracțională.